Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Letselschadebehandelaar
Top vacature
Achmea
3.087 - 4.144
Medior
Apeldoorn
Als letselschadebehandelaar heb je een cruciale rol bij het helpen van slachtoffers met een rechtvaardige vergoeding, juridische bijstand en ondersteuning in een vaak emotioneel lastige tijd. Je kan van grote...
Meer lezen Direct solliciteren
Expert Personenschade
Top vacature
Sedgwick
Marktconform
Medior, Junior, Starter
Meerdere locaties
Als Expert Personenschade ben je in staat om de juiste partijen, op het juiste moment, met elkaar in verbinding te brengen en te laten samenwerken. Je hebt altijd de klant...
Meer lezen Direct solliciteren
Schade-Expert Bouw en Civiele Techniek
Top vacature
DEKRA
Marktconform
Medior, Senior
Goes
Tijdens de aanleg van een kelder onder een bestaand pand verzakt het aangrenzende pand van de buren. Wie stelt hier de schade vast en onderzoekt de oorzaak? Dat doe jij!
Meer lezen Direct solliciteren
Teamleider Letsel
Top vacature
Sedgwick
Marktconform
Senior
Rotterdam
Ben jij een ervaren letselschadebehandelaar en natuurlijk leider, klaar om jouw carrière naar een hoger niveau te tillen? Bij de claims afdeling van Sedgwick – Sedgwick TPA – zoeken we...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC